Know Your Client -työkalu rahanpesulain muutokseen
Uusi rahanpesulaki tuli voimaan 3.7.2017. Uuden lain myötä mm. finanssialan toimijat, tilintarkastajat, asianajajat, kiinteistönvälitysliikkeet, vero- tai yritysneuvontaa tarjoavat ja kirjanpitotoimistot velvoitettiin parempaan asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen, riskiarvion laatimiseen sekä ilmoittamaan mahdollisista rahanpesuepäilyistä. (lisää…)
